Seic realiza operação “Cortina de Fumaça” contra influenciador digital acusado de promover rifas ilegais

 Na manhã desta segunda-feira, 16, a Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), da Polícia Civil do Maranhão, deflagrou a operação “Cortina de Fumaça” com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens, contra um influenciador digital acusado de integrar um esquema criminoso de rifas ilegais.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo utilizava autorizações de comercialização de títulos de capitalização para mascarar a promoção de rifas ilegais, um esquema que envolvia também o envio de valores para uma entidade de assistência social. A entidade, por sua vez, devolvia grande parte do dinheiro ao influenciador, prática que caracterizava lavagem de dinheiro.

Bloqueio milionário e apreensão de bens de luxo

No decorrer da operação, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 12,7 milhões apenas em contas bancárias vinculadas ao influenciador. Além disso, a polícia apreendeu diversos bens de luxo, entre eles:

• Um cavalo de raça;

• Veículos de alto padrão;

• Motocicletas;

• Um caminhão;

• Uma moto aquática;

• Dispositivos eletrônicos.

Esquema sofisticado e lavagem de dinheiro

O organizador do esquema é investigado por lavagem de dinheiro, com suspeitas de dissimulação de bens em nome de terceiros e ocultação de valores em contas bancárias pessoais e empresariais. O grupo utilizava artifícios para dificultar a fiscalização, promovendo transferências de valores e simulando transações aparentemente lícitas.

A Polícia Civil do Maranhão reforça que as investigações continuam e que novas ações podem ser realizadas para desarticular completamente o esquema.

A operação “Cortina de Fumaça” evidencia a atuação incisiva da Seic no combate à lavagem de dinheiro e aos crimes financeiros no estado. O caso segue repercutindo e levantando debates sobre o uso de influência digital para práticas ilícitas.